¿Qué significa ser PEP?
La normativa de la Unidad de Información Financiera identifica como Personas Expuestas Políticamente a quienes ejercen o ejercieron determinadas funciones públicas relevantes, y a ciertas personas vinculadas por parentesco o cercanía. También contempla otras funciones específicas.
La información que puede solicitarse
Durante la evaluación de una operación puede requerirse una declaración sobre la condición de PEP del solicitante o de los beneficiarios finales. Informá cualquier cambio en los datos proporcionados y consultá antes de completar una declaración si tenés dudas.
Consultá el alcance vigente
La Resolución UIF 35/2023, modificada por la Resolución 192/2024, detalla las categorías y obligaciones. El texto oficial contiene la definición completa; este resumen no la reemplaza.
Para consultas sobre la documentación de tu operación, escribinos a info@nistar.com.ar.